سفراء الإجرام … “كارتيلات” تبييض الأموال

شبكات تغسل ملايير تجارة المخدرات والبشر في حسابات بنكية وشركات صورية وعقارات من يعتقد أن الجريمة المنظمة على نمط “المافيا” الإيطالية غير موجودة في المغرب فهو مخطئ، ذلك أن شبكات تهريب الحشيش والقنب الهندي من المملكة نحو أوربا بحرا وجوا، طورت وسائل نشاطها وتعاملها مع حواجز المراقبة، سواء الظاهرة منها أو غير المرئية، خصوصا عند التعامل مع الأموال المتحصل عليها من الأنشطة المذكورة. ونسج “بارونات” التهريب الدولي للمخدرات علاقات مع منظمات إجرامية “نظيفة”، يديرها ذوو الياقات البيضاء، وتنجز عملياتها، من خلال التلاعب في مسار الأموال وتهريبها عن أعين الرقابة، قبل تبييضها وإعادة رسم طريقها من مصادر مشروعة. يتعلق الأمر بشبكة من البنكيين ينشطون بين فرنسا وسويسرا، وثقت شهادات جلسات في محاكم باريس خلال الفترة الماضية، ارتباطاتهم بمهربين مغاربة، تسلموا منهم مبالغ مالية ضخمة، ووزعوها في حسابات فرعية ببنوك متمركزة في دول مختلفة من العالم. ونقل تجار مخدرات مغاربة دوليين نموذج “المافيا” الإيطالية إلى المغرب، في محاولة لتحصين نشاطهم من المراقبة الأمنية والمالية، إذ يستعينون بسماسرة متخصصين في تبييض الأموال، يقتنون لصالحهم عقارات ومنقولات داخل المغرب وخارجه، خصوصا في إسبانيا، باستغلال مشاريع ومقاولات وهمية، توفر غطاء للقيام بعمليات تبييض دقيقة، امتدت إلى اللوحات والأعمال الفنية ومصوغات الذهب والماس. ويتحدث مصدر مطلع، عن نشاط وحدة معالجة المعلومات المالية، التابعة لرئاسة الحكومة مباشرة، بالتنسيق مع بنك المغرب ومكتب الصرف، في تتبع وتعقب التحويلات المالية المشبوهة، سواء التي تتم عبر بنوك أو حوالات لشركات نقل الأموال، منبها إلى أن شبكات تبييض الأموال، المتحصل عليها من “بيزنس” المخدرات والاتجار الدولي بالبشر، تستغل نقص الموارد البشرية في الأجهزة المذكورة، تحديدا المراقبين، من أجل مواصلة نشاطها، مؤكدا أنه تم رصد معاملات مشبوهة باستغلال شركات صورية أخيرا، يتركز نشاطها في بيع مواد البناء والتجهيزات الكهرومنزلية. ونبه المصدر إلى تنسيق وحدة معالجة المعلومات المالية مع بنك المغرب، في تعقب تحويلات بنكية مشبوهة، بين شركات وأفراد موضوع مراقبة دقيقة، اتخذت صفة الاستدامة خلال أربع سنوات الماضية، مؤكدا أن تبادل المعلومات مع أجهزة للرقابة المالية في الخارج، خصوصا في إسبانيا وفرنسا، امتد إلى البحث في سجلات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية والمسح الطوبوغرافي، للتثبت من عمليات نقل ملكية عقارات تورطت فيها شركات مشبوهة، مشددا على أن الأمر يتعلق بمعاملات بالملايير، موزعة بين مناطق مختلفة من المملكة، بما يصعب اقتفاء أثرها على المراقبين. واستنفرت تطورات نشاط “كارتيلات” تبييض الأموال بنك المغرب، الذي ألزم البنوك بطلب معلومات دقيقة من الزبناء، قبل فتح حسابات بنكية لفائدتها، خصوصا الزبناء من الأشخاص الذاتيين، الذين سيكونون ملزمين، بالحضور شخصيا بالوكالة البنكية عند فتح الحساب، والتواصل مع المكلف بالزبناء لهذه الغاية، عبر مده إلى جانب المعلومات التعريفية الشخصية العادية، بمعطيات تكميلية، تتعلق باستيضاح هويته ونشاطه، وكذا طبيعة مداخيله، وفي مرحلة متقدمة، مصدر أمواله، وعلاقته ببنوك أخرى. حسابات متشعبة تزامنت تحركات بنك المغرب مع أبحاث جارية من قبل أجهزة مختلفة، حول تنامي أنشطة شبكات تبييض الأموال، تستغل بنوكا ومقاولات وهمية، لغسيل أموال دخلت إلى المملكة بطرق غير شرعية، يتعلق الأمر بتحقيقات رصدت لجوء مطلوبين بسبب الاتجار الدولي في المخدرات والبشر، ملاحقين من قبل أجهزة أمنية في دول أوربية، مرتبطة مع المغرب باتفاقيات شراكة لتبادل المعطيات المالية والأمنية، إلى فتح حسابات بنكية متشعبة، للتمويه على مصادر أموالهم. بدر الدين عتيقي

سفراء الإجرام ... كـارتيـل جبـل طـارق

وجود مغاربة ضمن مافيا عالمية ... المكاوي: الداخل مولود والخارج مفقود

مقالات ذات صلة

مانع إعلانات!!!