شركات للتحايل على الدولة

فضحت شكايات رفعت إلى جهات قضائية ومؤسسات مالية، عملية تحايل على مالية الدولة، من قبل فاعلين اقتصاديين، إثر إنشاء شبكات من الشركات واستغلالها في التحايل على القوانين الجبائية والجمركية، عبر اعتماد معاملات تجارية وفواتير بينية تخفي المستفيدين الحقيقيين من الأنشطة المنجزة، وتتيح تقليص الأعباء الضريبية والرسوم المستحقة على بعض العمليات. ودعت الشكايات المصالح المختصة إلى فتح تحقيقات موسعة في هذه الخروقات، على أساس أن إنشاء شبكات من الشركات المرتبطة يشكل أحد أكثر أساليب التهرب الضريبي تعقيدا، لكن في الواقع هناك دلائل تكشف وجود روابط مالية وإدارية، تؤكد عملها وحدة اقتصادية واحدة وفي ملكية أشخاص محددين. ومن طرق التحايل على الدولة، اعتماد هذه الشركات على معاملات تجارية وفواتير تخفي هوية المستفيدين الحقيقيين من الأنشطة المنجزة، وتسمح بتقليص الأعباء الضريبية والرسوم المستحقة على بعض العمليات. كما تم رصد مؤشرات وصفت بغير العادية، حسب الشكايات، همت تشابها في التسيير والعناوين والأنشطة التجارية، إضافة إلى تحويلات ومعاملات متكررة بين شركات، تبدو مستقلة من الناحية القانونية، بينما تكشف المعطيات الأولية عن ارتباطها بمراكز قرار واحدة أو بمستفيدين فعليين مشتركين. ويتجلى هذا السلوك الاحتيالي، من خلال قيام القائمين على هذه الشبكات بإحداث شركات جديدة قد تكون قانونية أو وهمية أو استغلال شركات قليلة النشاط لتمرير فواتير ومعاملات تجارية، بما يسمح بإخفاء الأرباح الحقيقية أو التلاعب في قيمة السلع المصرح بها عند الاستيراد والتصدير، وهو ما قد ينعكس على قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستخلصة. وطالبت الشكايات بالتدقيق في الوثائق المحاسبية والتصريحات الضريبية والبيانات الجمركية لفضح هذه التلاعبات، مع الاستعانة بعمليات تقاطع للمعطيات المالية والتجارية، قصد تحديد المسؤوليات والكشف عن المستفيدين الحقيقيين من هذه البنيات التجارية، التي يشتبه في استغلالها واجهة لإخفاء معاملات لا تعكس النشاط الاقتصادي الحقيقي، سيما أن الفترة الحالية، تشهد تشديد السلطات رقابتها على جرائم الغش الضريبي والجمركي، بعد اعتماد آليات رقمية لتبادل وتقاطع المعطيات بين الإدارات المعنية، بما يتيح رصد المعاملات المشبوهة بشكل أكثر دقة وسرعة، وتعزيز جهود حماية المال العام وضمان تكافؤ المنافسة، بين المقاولات الملتزمة بالقانون. مصطفى لطفي

شركات للتحايل على الدولة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 3 يوليوز 2026 – العدد 8055

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

اعتقال سارق الدراجات بسلا

زاكورة تستعد للفيلم الوثائقي

تاونات… بناء سد يهدد بمسح قرى

باسو يعرض “أتوت” بوجدة

المحروقات… أكثر الاستثمارات مردودية

إنتاجـات مغربيـة تغـزو “تـي فـي 5 مونـد”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات