الأولى
ضبط محاولة غسل ملايير بالضرائب
شركة استيراد وتصدير أدرجت أرباحا وهمية في تصاريحها والمديرية العامة تشعر هيأة المعلومات المالية
أشعرت المديرية العامة للضرائب الهيأة الوطنية للمعلومات المالية، بوجود شبهات تحوم حول تصريحات جبائية تعود إلى شركة استيراد وتصدير. وأفادت مصادر “الصباح” أن تحليل المعطيات المتضمنة في التصريحات، بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي، أبان عن وجود تضارب في معطيات الشركة المعنية، إذ أن الأرباح المصرح بها لا تتناسب معأكمل القراءة »
