اختلاسات بنك تطوان تورط صيارفة

عقدت قاضية التحقيق لدى محكمة جرائم الأموال باستئنافية الرباط، أول أمس (الخميس)، جلسة جديدة من جلسات التحقيق التفصيلي في القضية التي استأثرت بمتابعة كبيرة من طرف الرأي العام المحلي بتطوان، وكذا باهتمام الرأي العام الوطني، بعد اكتشاف اختلاسات كبيرة تقدر بملايير السنتيمات طالت ودائع زبائن فرع الاتحاد المغربي للأبناك بتطوان، والذي يشتبه في أن مديره هو المتورط الرئيسي في هذه الاختلاسات بمساعدة أشخاص آخرين. وأوردت مصادر "الصباح" أن التحقيق التفصيلي مع المتهمين يتركز على الكيفية التي اختفت بواسطتها مبالغ كبيرة من ودائع زبائن هذا البنك بتطوان والوجهات التي اتخذتها، وضمنهم أشخاص ذاتيون وأشخاص معنويون، وجدوا أنفسهم ضحايا اختلاسات كبيرة من حساباتهم. وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن عمليات التحقيق وقفت على بعض كيفيات تصريف المبالغ المختلسة التي جرى اختفاؤها من الحسابات البنكية، إذ ذكرت أن المشتبه فيه الرئيسي في العملية، وهو مدير فرع البنك، سبق أن قام بعمليات تهريب للعملة إلى الخارج، ورجحت بعض المصادر أن تكون هذه المبالغ قد اتخذت من بلجيكا وجهة لها. وفي السياق ذاته أثبتت التحقيقات أن المشتبه فيه الرئيسي كان يتعامل بطرق غير قانونية في عمليات تحويل العملة مع بعض الصيارفة، الذين وردت أسماؤهم في التحقيقات، إذ من المنتظر أن تشمل التحقيقات المتواصلة في هذه القضية التي وصفت بـ (لاكازا دي بابل)، في إشارة إلى السلسلة الدولية الشهيرة، عددا من الأشخاص الذين يشتغلون في قطاع الصيرفة والذين سبق أن كانت لهم معاملات مالية مع المشتبه فيه الرئيسي. ورجحت مصادر مطلعة أن نتائج التحقيقات في هذه القضية من شأنها أن تفضي إلى إحالة هذا الملف على محكمة الاستئناف بتطوان، بالنظر إلى أن مؤسسة الاتحاد المغربي للأبناك شخصية ذاتية وليست مؤسسة عمومية، وأن القضايا المتعلقة باختلاسات الأموال الخاصة بها من شأن المحاكم العادية النظر فيها وليست المحاكم المتخصصة. وعلمت "الصباح" أن المتهمين اللذين يوجدان رهن الاعتقال الاحتياطي في هذه القضية، وهما مدير فرع الاتحاد المغربي للأبناك بتطوان والمكلف بالصندوق، ما فتئا يتبادلان التهم في ما بينهما بخصوص التقصير في أداء المهام، والمسؤولية عن اختفاء الملايير من حسابات زبائن الفرع. يوسف الجوهري (تطوان)

اختلاسات بنك تطوان تورط صيارفة

يواجهون تهمة تهريب العملة بسبب تعاملات مشبوهة جمعتهم بالمتهم الرئيسي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 24 يونيو 2026 – العدد 8047

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

عزل ستة مستشارين بجماعة إيموزار كندر

صفائـح مـزورة لتهريـب “الشيـرا”

موازيـن يلـم شمـل النجـوم

مؤشر

قطـاع الحبـوب… مغـارة علـي بابـا

ألغـاز تلـف انتحـار زوج بطعنـة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات