fbpx
الأولى

عمليات أداء تكشف شبكة لتبييض الأموال

ضبط أجنبيين متابعين من “أنتربول” تحوم حولهما شبهات وسعيا إلى إنشــاء شركـة استيـراد وتصدير مع مغاربة كشفت عمليات أداء وسحوبات مالية بواسطة بطاقة بنكية دولية شبكة متخصصة في تهريب وتبييض الأموال، عبر إنشاء مجموعة من الشركات والحسابات البنكية في مختلف البلدان وربط علاقات مالية في ما بينهاأكمل القراءة »

Assabah

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد


يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين

تسجيل دخول المشتركين
   


زر الذهاب إلى الأعلى