الأولى
استثمارات مشبوهة بملاذات جبائية
مكتب الصرف يرصد معاملات بـ 70 مليارا بوجهات في اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي
مكن اعتماد مكتب الصرف على الذكاء الاصطناعي في تحليل المعطيات والتصريحات من رصد شبهات التلاعب في المعطيات المدلى بها، باستعمال تقنيات متطورة وعمليات مالية مركبة للتمويه والتغطية على عمليات تهريب أموال إلى الخارج. وأفادت مصادر “الصباح” أن شركات توظيف رؤوس أموال أنجزت تحويلات مالية بقيمة تناهز 700أكمل القراءة »
