غسل أموال بشركتين لكراء السيارات

قادت أبحاث قضائية إلى معطيات تفيد بتورط شركات لكراء السيارات في غسل أموال متأتية من تجارة المخدرات. وأفادت مصادر "الصباح" أن مسؤولي شركتين لكراء السيارات بالرباط والدار البيضاء يخضعان للتحقيق بشأن علاقتهما بشبكة للاتجار الدولي في المخدرات، التي يجري التحقيق مع أفراد منها، حاليا، بإسبانيا. وأوضحت المصادر ذاتها أن تحقيقات السلطات الإسبانية توصلت إلى أن الشبكة تعيد استثمار جزء من عائدات نشاطها على التراب الأوربي بالمغرب، خاصة في قطاع كراء السيارات، إذ تم إنشاء شركتين عهد بالإشراف عليهما لشريكين بالمغرب. وتقتني الشركتان سيارات من ثلاث وكالات بيع السيارات الجديدة بإسبانيا تابعة للشبكة لإكرائها بالمغرب، ما يسمح للشبكة بإعادة تدوير الأموال المتأتية من تجارة المخدرات. وأكدت مصادر "الصباح" أن التدقيق في المعاملات المالية لبارونات المخدرات الذين يتم التحقيق معهم أبان أن الوكالات الثلاث باعت ما لا يقل عن 30 سيارة فارهة، خلال السنتين الأخيرتين، بقيمة إجمالية تناهز 4 ملايين أورو، (ما يناهز 4 ملايير سنتيم)، مشيرة إلى أن غسل الأموال لا يقتصر على بيع السيارات، بل يمتد إلى نشاط الشركتين بالمغرب، عبر عمليات كراء وهمية تتم فوترتها بالملايين وتدرج ضمن حسابات الشركتين ونتائجها المالية، التي يتم التصريح بها وأداء المستحقات الضريبية عليها، ما يضفي عليها الشرعية. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الأبحاث القضائية بشأن شبهات غسل الأموال تركز على حسابات الشركتين ومعاملاتهما المالية والتجارية، إذ تبين أن أغلب رقم معاملاتهما تنجزه مع منظمي أسفار أوربيين، لا يستبعد أن تكون لهم ارتباطات بالشبكة. وأوضحت المصادر ذاتها أن أباطرة المخدرات يضخون أموالا كثيرة ولا يهمهم الربح، كما هو الحال بالنسبة إلى الفاعلين النزهاء بالقطاع، إذ أن همهم الوحيد هو إيجاد نشاط يمكنهم من غسل الأموال المحصل عليها من تجارتهم. ويعمد هؤلاء إلى تضخيم رقم معاملاتهم، من خلال عمليات كراء وهمية، إذ يكلفون أشخاصا بكراء السيارات من الوكالات، التي يقفون وراء إنشائها ويتحملون المقابل المالي، بالنظر إلى أن الغرض هو إظهار أن هناك إقبالا على الوكالة وأن المداخيل ناتجة عن نشاطها، ما يسمح بضخ أموال المخدرات، من خلال هذه العمليات، ضمن مداخيل المؤسسة دون إثارة الشبهات. وتوصلت التحريات بشأن الشركتين إلى وجود تلاعب في وصولات الحجوزات، إذ أن أسماء تتكرر بكثرة، ما يرجح أنها عمليات كراء وهمية، لتبرير المداخيل المصرح بها لإدارة الضرائب. وتتحول، بذلك، الشركتان إلى آلية لغسل أموال المخدرات وشرعنتها بإدراجها في الدورة الاقتصادية. وتعاد الأموال التي يتم غسلها إلى الخارج عن طريق معاملات تجارية مع البين الشركتين وشركاء تجاريين بالخارج يدورون في فلك شبكة الاتجار الدولي في المخدرات المعنية بالتحقيقات. عبد الواحد كنفاوي

غسل أموال بشركتين لكراء السيارات

تحقيقات في معاملات تجارية مشبوهة مع وكالات بيع مركبات فارهة بإسبانيا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وكالات تنفيذ المشاريع… مكامن الخلل

ضربة موجعة لبارونات “الشيرا” بالمضيق

إغلاق مقاهي “الشيشة” بأكادير

حلم وفاجعتان

فتاح العلوي أول رئيسة للحكومة!

مؤثرون متورطون في نهب تبرعات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات