الأولى
غسل أموال باستثمارات سياحية وهمية
رصد معاملات شراء وبيع عقارات بالملايير تحت غطاء تحويلها إلى مؤسسات إيواء
تباشر الهيأة الوطنية للمعلومات المالية تحرياتها بشأن شبهات تحوم حول وكيل عقاري توسط في مبادلات عقارية مشبوهة. وأفادت مصادر “الصباح” أن الوكيل العقاري المعني بالتحريات ساعد مغربية وزوجها الأجنبي على اقتناء عدد من الشقق بمدن سياحية، خاصة طنجة ومراكش وأكادير وتارودانت، قصد استغلالها في الإيواء السياحي. وأكدتأكمل القراءة »
