حوادث
شبهة غسل الأموال تطارد مستثمرين
تدقيق لتحديد علاقات تجارية ملتبسة لمديري شركات ببارونات مخدرات
تباشر مصالح إنفاذ القانون المختصة، أبحاثا وتحقيقات، بناء على أوامر من النيابة العامة، تستهدف المشتبه فيهم بغسل أموال المخدرات في مشاريع عقارية وتجارية، للكشف عن مصدر التمويلات ومدى صحة عمليات الشراكة، والتحقيق في أصول الرساميل المخصصة لتلك المشاريع، واقتفاء آثار مصادر المعاملات والمقايضات والعمليات المالية المنجزة، لتذويبأكمل القراءة »
