تباشر الهيأة الوطنية للمعلومات المالية تحريات تهم معاملات عقارية يشتبه في توظيفها في عمليات غسل أموال. وأفادت مصادر “الصباح” أن الهيأة ذاتها توصلت بإشعارات من مكاتب محاماة وبنوك للاشتباه في توظيف هذه المعاملات العقارية لغسل أموال متأتية من مصادر غير مشروعة. وأوضحت مصادر “الصباح” أن تجار مخدراتأكمل القراءة »
نود أن نشكركم على زيارتكم لموقعنا. لكننا نود أيضًا تقديم تجربة مميزة ومثيرة لكم. لكن يبدو أن مانع الإعلانات الذي تستخدمونه يعيقنا في تقديم أفضل ما لدينا.
