تفكيك شبكة شركات وهمية مسؤولوها عاطلون بفاس (2/1)

اعترفوا بتأسيس 9 شركات وهمية حصلت على قروض ناهزت 4 مليارات تنظر استئنافية البيضاء، في استئناف حكم بإدانة 9 أشخاص بمدد سجنية متفاوتة تراوحت بين 10 أشهر و3 سنوات حبسا، بعد أن استغلوا ثقة شباب عاطلين من فاس، لتأسيس شركات وهمية، استفادت من قروض، لاقتناء ناقلات في ظروف غامضة، ليجدوا أنفسهم غارقين في ديون حولت حياتهم إلى جحيم لا يطاق في انتظار إيقاف باقي العناصر، وإنصاف المتضررين. لم يكن الشابان «ن. م» و»ب. ح»، يظنان أن سعيهما للحصول على شغل، سيحولهما إلى ضحيتي نصب أثقل كاهلهما بملايين الدراهم، من صفقات شركات وهمية، أسست باسميهما، بعد فتحهما حسابين بنكيين بداعي تمرير أجرتهما الشهرية بهما بعد حصولهما على الشغل الموعودين به، من قبل «خ. م» شخص التقياه في أحد أيام رمضان قبل أكثر من سنة ونصف. البحث في هذه النازلة، المفتوح إثر شكايتين منهما، قاد عناصر الشرطة القضائية بأنفا، إلى فك خيوط شبكة مختصة، في هذا النوع من النصب، أوقفت خلاله، 9 أشخاص أدينوا ابتدائيا ويحاكمون استئنافيا، والبقية تأتي. الحقيقة صادمة لهما ولغيرهما من الضحايا. أكثر من 9 شركات وهمية أسسها المتهمون، وحصلت على عدة قروض لشراء ناقلات، بنحو 4.5 مليار سنتيم.بإرشاد من «ب. ح»، أوقفت الشرطة، المحاسب «أ. ب» (41 سنة، أب لابنين)، وبحوزته نسخ 10 بطاقات تعريف أشخاص، و8 نسخ لوثائق شركات في اسم بعضهم. وهو الخيط الرفيع، الذي قاد إلى إيقاف التاجر «ت. س» ابن فاس وهو في نفس عمر «أ. ب»، ليتواصل سقوط رؤوس هذه الشبكة، خاصة بعد شكاية «س. ت» مسؤول شركة مختصة في تمويل شراء الناقلات. الافتحاص الداخلي لتلك الشركة، بعد اكتشاف الأمر، قاد إلى كشف صفقة بيع 43 شاحنة من قبلها لبعض تلك الشركات، بغلاف مالي قارب 21 مليون درهم، دفعته شركة القرض، مع تسجيل وجود اختلاف بين ملف القرض ونظيره لبيع الشاحنة وملكيتها، و»مبالغ تقويم الناقلات، تفوق قيمتها الحقيقية وتقارب قيمة الشاحنة في حالتها الجديدة، من النوع نفسه».البحث المنجز إثر شكاية في الموضوع، أفضى إلى «إثبات» ضلوع «م. ب» مسير شركة أعزب من فاس (39 سنة)، وبعض العاملين بها، في هذه الشبكة، ذاكرا بعض الإجراءات المباشرة عند كل طلب للقرض، والأشخاص المسؤولين عن إنجاز الملفات وتحرير الشيك لفائدة البائع. تلك الحقائق، قادت إلى اكتشاف بعض العناصر المتورطة. اعترف «ت. س» المتهم الرئيسي، بوقائع عمليات النصب. وأكد في محضر أقواله، أن «خ. م» اتصل به وعرض عليه تأسيس شركات وهمية لأشخاص يتحدرون من مدينة فاس، «سيتكلف بإحضارهم». وهو ما تم بهدف تحقيق أرباح طائلة. وأوضح إحداثه شركات وتصحيح إمضاءات الضحايا، بمساعدة «أ. ب»، بعد فتح حسابات في وكالة بنكية بسيدي معروف بالبيضاء. وأبرز أنه بعد الحصول على شهادة تثبت ذلك، يتم تقديم وثائق الشركة الوهمية، لمؤسسة السلف، للحصول على قروض لاقتناء الشاحنات، بعد مرافقة كل ضحية على حدة، للتوقيع على تسلم كل شاحنة. وقدر عدد الشاحنات المستخرجة، ب105 شاحنات تتراوح قيمتها المالية بين 900 ألف ومليون درهم، ذاكرا أسماء المتورطين في تلك العمليات، المنتهية برفض طلب تشغيل الضحية. واعترف بتسليمه 40 ألف درهم المضبوطة بحوزة المتهم «أ. ب» الذي تعرف عليه قبل سنتين وأكد مشاركته في غالبية عمليات المتورط فيها ومرافقته للضحايا إلى المصالح المختصة، حين إيقافه من قبل عناصر الشرطة القضائية، له، لإنشاء أربع شركات بالطريقة نفسها، في انتظار حضور أصحابها لإتمام إجراءاتها، بعد أن يتم إيهامهم ووعدهم بالتشغيل في تلك الشركات. وأكد «أ. ب» في أقواله، إنشاءه 14 شركة مختصة في مجال النقل و»موجودة فقط في الأوراق ولا تمارس أي نشاط فعلي»، كان يتقاضى عن إحداث كل واحدة، 7 آلاف درهم بعد خصم مصاريف الملف ليحتفظ لنفسه ب1500 درهم، مقابل «أتعاب»، ذاكرا بعض التفاصيل الواردة على لسان زميله المستمع إليه في بداية البحث في هذا الملف الذي عرض على ابتدائية البيضاء.ونفى المتهم «أ. ه» (عاطل، 29 سنة)، معرفته ب»م. س»، معترفا بتمكينه شقيقه «ب. ه»، من نسخ بطاقات 3 من أصدقائه، بداعي تشغيلهم في شركة، فيما ذكر «م. ب»، تفاصيل شراء وبيع 43 شاحنة بمساعدة موثق تجمعه به معاملات، بمبلغ 48 مليون سنتيم لكل واحدة، مؤكدا أن «خ. م»، تكلف بإجراءات الحصول على القرض، مشيرا إلى عدم توصله بمبلغ بيع 7 شاحنات.وذكر موظفون بشركة «و» للشراء والتمويل بالسلف، استمع إليهم من قبل الشرطة القضائية، تفاصيل قبول الملفات والإجراءات الموازية لذلك، والمسؤولين عن كل المراحل، إذ اعترف أحدهم بمنح قرض يخص إحدى الشركات، رغم الإدلاء فقط بوصل إيداع الملف بمركز تسجيل السيارات، مؤكدا تأشيره على ملف السلف، دون أن ينتبه، إلى ذلك وبعض الأخطاء. حميد الأبيض (فاس)

تفكيك شبكة شركات وهمية مسؤولوها عاطلون بفاس (2/1)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عشر سنوات لعضو عصابة للسرقة بالعنف بسطات

اعتقال ابن دركي بآسفي متهم بالقتل ليلة رأس السنة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات