إسبانيا تفكك شبكة لتبييض الأموال يتزعمها مغربي

فككت المصالح الأمنية الاسبانية، أخيرا، شبكة دولية مختصة في التهريب الدولي للمخدرات الصلبة والحشيش وتبييض الأموال تنشط بكل من هولندا وإسبانيا والمغرب. واستنادا إلى مصادر «الصباح»، أسفرت العملية الأمنية عن اعتقال 35 متورطا في نشاط الشبكة التي تضم مغاربة وأجانب، ويتزعمها بارون مغربي، بالإضافة إلى حجز 35 كيلوغراما من مخدر الهيروين تقدر قيمتها في السوق السوداء بحوالي مليوني أورو، كما صادرت مبالغ مالية مهمة وست سيارات مستعملة في التهريب والنقل.وتبين من خلال التحريات التي قامت بها الأجهزة الأمنية الإسبانية أن الشبكة تنشط بعدد من الدول الأوروبية، وخاصة هولندا وإسبانيا، في حين تبيض عائدات الاتجار في المخدرات الصلبة في مشاريع عقارية في المغرب.ووفق معلومات حصلت عليها «الصباح»، انطلقت الأبحاث حول نشاط هذه الشبكة قبل عدة أشهر، وفي منتصف الشهر الماضي راقبت مصالح الأمن تسلم المهربين شحنة مهمة من مخدر الهيروين قادمة من هولندا، ما قاد إلى إيقاف المتهمين وكشف مسارات تجارة المخدرات الصلبة بين أوربا والمغرب. وكشفت أبحاث عناصر «الموسوس اسكوادرا» بمنطقة كاتالونيا، أن البارون المغربي نجح في تجنيد وسطاء مغاربة كلفوا بعمليات نقل وتخزين المخدرات الصلبة والبحث عن موزعين، في حين يتكلف آخرون بتهريب الأموال لتبييضها في مشاريع استثمارية بمساعدة شركائهم داخل التراب الوطني.وتبعا لنتائج التحقيقات الأولية، تأكد أن زعيم الشبكة الموقوف في هذه العملية، نجح في ربط علاقات قوية ببارون مخدرات مقيم بهولندا، واعتمد على عدد من المغاربة لنقل وتوزيع الكميات المطلوبة، وتكلف متهمون آخرون بتهريب الأموال بصفة دورية نحو المغرب. وبحسب ما استقته «الصباح» حجزت الشرطة الإسبانية في عمليات تفتيش 35 كيلوغراما من الهيروين الخام، ومبالغ مالية مهمة متحصلة من الاتجار في المخدرات، إضافة إلى سيارات تستخدم في عمليات نقل وتهريب المخدرات، ووصل عدد المعتقلين إلى 35 موقوفا، وما تزال التحريات متواصلة لإيقاف متهمين آخرين. وأجرت فرقة أمنية إسبانية مختصة أبحاثا وتحريات منذ شهر فبراير الماضي إلى غاية منتصف أكتوبر، وهو ما قاد إلى تحديد هوية بارون الشبكة وعدد من مساعديه الأقربين، ويرجح أن تطيح الأبحاث والتحريات الجارية في هذه القضية بالمزيد من المتورطين.ولم تكشف الأبحاث ذاتها، ما إذا كان نشاط الشبكة يقتصر على اسبانيا أم أنها توجه كميات من المخدرات الصلبة للتوزيع والتسويق داخل المغرب، إلا أنها أكدت أن العائدات المالية التي يتم جنيها من توزيع كميات كبيرة من هذا المخدر يتم تبييضها في مشاريع بمدن مغربية.عبد الحكيم اسباعي (الناظور)

إسبانيا تفكك شبكة لتبييض الأموال يتزعمها مغربي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الملك يطلق مشروع إعادة هيكلة المكانسة الشمالية

اختلاس 7 ملايير من وكالة بنكية بطنجة

مقالات ذات صلة