خاص
المغرب خارج اللائحة السوداء لغسل الأموال
تقرير وحدة معالجة المعلومات المالية يرصد 213 حالة اشتباه جديدة منها 3 مرتبطة بالإرهاب
أحالت وحدة معالجة المعلومات المالية التابعة لرئاسة الحكومة، 11 ملفا متعلقا بجرائم غسيل الأموال على النيابة العامة، تهم المخدرات والاختلاس والتزوير والشركات الوهمية. وأوضح تقرير الوحدة الذي سلمه رئيسها، حسن العلوي العبدلاوي، إلى رئيس الحكومة، أن البنوك تصدرت قائمة الهيآت المصرحة بالعمليات المشبوهة بـ 13 حالة،
