fbpx
خاص

المغرب خارج اللائحة السوداء لغسل الأموال

تقرير وحدة معالجة المعلومات المالية يرصد 213 حالة اشتباه جديدة منها 3 مرتبطة بالإرهاب

أحالت وحدة معالجة المعلومات المالية التابعة لرئاسة الحكومة، 11 ملفا متعلقا بجرائم غسيل الأموال على النيابة العامة، تهم المخدرات والاختلاس والتزوير والشركات الوهمية. وأوضح تقرير الوحدة الذي سلمه رئيسها، حسن العلوي العبدلاوي، إلى رئيس الحكومة، أن البنوك تصدرت قائمة الهيآت المصرحة بالعمليات المشبوهة بـ 13 حالة،


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا


تسجيل دخول المشتركين
   
شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى