fbpx
الأولى

الدولة تشدد الخناق على شبكات غسيل الأموال

إحالة 11 ملفا على النيابة العامة تهم المخدرات والاختلاس والتزوير والشركات الوهمية وتصريحات الاشتباه من 13 بنكا و4 شركات أموال وكازينو
غادرالمغرب اللائحة السوداء لمجموعة العمل المالي الدولي(GAFI)، بفضل إجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ نجحت وحدة معالجة المعلومات المالية في تضييق الخناق على شبكات الجريمة المنظمة باعتماد مسطرة تجميد الممتلكات بسبب الجريمة الإرهابية،

Assabah

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد


يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين

تسجيل دخول المشتركين
   


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى