fbpx
وطنية

التحقيق في عمليات صرف مشبوهة

شبهات بالمضاربة في الدرهم وإنجاز عمليات دون التحقق من هويات المعنيين بها يباشر مراقبو مكتب الصرف تحقيقات لدى بعض شركات مكاتب الصرف اليدوي، بعد التوصل بمعطيات بوجود شبهات بعدم احترام الإجراءات الاحترازية والتنظيمية، المعمول بها في المجال. وأفادت مصادر «الصباح» أن المراقبين يدققون في سجلات بعض الشركات للتحقق من العملياتأكمل القراءة »


الوصول إلى هذا المحتوى مجاني عن طريق تسجيل بسيط. إذا كنت مستخدمًا مسجلا، فيرجى تسجيل الدخول من جديد. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل أدناه.

تسجيل دخول المستخدمين المسجلين

   
شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى