أباطرة يستثمرون في فنادق بإسبانيا

رجال أعمال وأثرياء مغاربة اقتنوا 550 فندقا وحملات أمنية ضد شبكات تبييض الأموال أطلقت المصالح الأمنية الإسبانية، في الآونة الأخيرة، حملة ضد مشتبه فيهم، تحوم شكوك حول تورطهم في شبكات تبييض أموال تجارة المخدرات بسبتة المحتلة والجنوب الإسباني، واستغلال الأزمة الاقتصادية لاقتناء عقارات بأثمان بخسة. واستمعت المصالح نفسها إلى عشرات الأشخاص في المدينة المحتلة، أغلبهم مغاربة وتجمعهم علاقة بأباطرة المخدرات، أو إسبان ينشطون في تبييض أموال الحشيش باقتناء عقارات في الجزيرة الخضراء وقادس ومالقة. وأوضح مصدر مطلع أن الحملة الأمنية ضد شبكات غسيل الأموال، التي وصفها بـ "الواسعة"، همت تجارا مغاربة في سبتة المحتلة وشركاءهم الإسبان، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن 24 شخصا سبق الاستماع إليهم في قضايا مماثلة. وتوصلت المصالح نفسها بمعلومات عن شبكات تهريب المخدرات بين شمال المغرب وجنوب إسبانيا، تعمل على تبييض الأموال بشكل كبير في الجنوب الإسباني بشراء الفنادق والمقاهي والمطاعم ومختلف العقارات، رغم الإجراءات الأمنية والمراقبة المالية لحساباتهم البنكية، وأكدت أن نشاط هذه الشبكات في سبتة المحتلة له ارتباط بتجار مغاربة، يديرون مشاريع تجارية، ويستغلون مستودعات للتخزين لتسهيل عمليات غسيل الأموال عبر حسابات جارية ومشتركة. كما توصلت بتقارير حول محاولات إيداع مبالغ مالية ضخمة، في حسابات بنكية، من قبل مغاربة يحملون جنسية مزدوجة، ما دفع إلى تسريع التنسيق بين مصالح الرقابة الأمنية لمحاصرة هذه الأنشطة المشبوهة. وتدقق المصالح الإسبانية في قائمة بأسماء مغاربة استغلوا أزمة جائحة كورونا، وإفلاس عدد من القطاعات، خاصة العقار، بسبب كساد السياحة، إضافة إلى إغلاق المعابر الحدودية، في اقتناء شقق وفنادق بالجنوب الإسباني بلغ عددها العشرات، علما أن إحصائيات رسمية تشير إلى أن رجال أعمال وأثرياء مغاربة اقتنوا، في الفترة الأخيرة، 550 فندقا، خاصة في مقاطعة غرناطة وجزر البليار، وبرشلونة، ومالقة، وخيرونة، وهو ما أكدته تقارير سابقة بأن المغاربة يحتلون الرتبة الأولى ضمن الدول خارج الاتحاد الأوربي في شراء العقارات بإسبانيا خاصة في جنوب البلاد الذي شهد تراجعا في الأسعار، أدى إلى توافد كميات كبيرة من الأموال المهربة من المغرب، وتبييض عائدات المخدرات. يذكر أن الشرطة الإسبانية أطلقت تحذيرا إلى أصحاب الشركات والمحلات التجارية من استغلال شبكات تبييض الأموال جائحة كورونا، وطالبتهم بـ "الانتباه من انتشار أوراق نقدية مزورة، يروجها مشتبه فيهم، كما أوصت المواطنين بالحرص على لمس وأخذ الحذر والتأكد من صحة الأوراق النقدية المتداولة خلال جميع معاملاتهم التجارية، إضافة إلى تقديم عدد من الإرشادات والنصائح للتعرف على هذه الأوراق المزورة في مختلف صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي". خالد العطاوي

أباطرة يستثمرون في فنادق بإسبانيا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأمازيغية في المدرسة المغربية ... التجربة والمعيقات والآفاق

خلاف وزاري حول مجانية اللقاح

مقالات ذات صلة