تبييض أموال الكوكايين في السيارات

الأبحاث الجارية بخصوص شبكة الهرهورة تصل الإمارات والترصد يحاصر كاراجات النخبة حاصرت الأبحاث الجارية بخصوص امتدادات شبكة كوكايين الهرهورة الرأس المدبر المقيم بالإمارات العربية المتحدة، المتورط في القضية التي فجرها حجز فرقة الشرطة القضائية بتمارة ونظيرتها بالبيضاء 476 كيلوغراما من المخدرات الصلبة تفوق قيمتها المالية 50 مليارا. وكشفت مصادر "الصباح" أن التحريات المتواصلة منذ شهرين وانتهت في دبي مع إصدار مذكرة بحث دولية في حق المتهم الرئيسي ورصده من قبل السلطات الإماراتية، بينت أن العناصر الثلاثة، الموجودين رهن الاعتقال بالسجن المحلي الثاني للعرجات بسلا، يدورون في فلك شبكة تبييض أموال واسعة تخترق "كاراجات" النخبة المتخصصة في السيارات الباهظة الثمن. ولم تتأخر فرقة الأبحاث التابعة للجمارك في الدخول على الخط، إذ شملت التحريات الأولى عددا من المحلات المعروفة بعرض أغلى الماركات وآخر صيحات سيارات المليونيرات في عدة مدن مغربية، ويتضح من خلال أساليب عملها أنها تتبع أساليب مافيا التبييض التي يمتهن أعضاؤها تجارة توظيف رساميل ضخمة، رغم أن المهم بالنسبة إلى أفراد الشبكات المماثلة هو القيام بتحويلات مالية كبيرة بين الدول. وأوضحت مصادر مطلعة لـ"الصباح" أن هذه الشبكات، وجدت لنفسها مسلكا آمنا بين مكاتب التسجيل والمصادقة، التابعة لوزارة التجهيز والنقل، للاستفادة من إعفاءات ضريبية غير قانونية تتجاوز قيمتها 60 مليونا في بعض الحالات، الأمر الذي ضاعف أرباحها، بالمقارنة مع الشركات والمحلات التي تشتغل وفق المقتضيات الضريبية الواردة في قانون المالية. ولم تقف ممارسات الشبكة المذكورة عند حد التلاعب في الأسعار، بل وصلت حد التزوير في التأشيرة التي تضاف إلى أوراق الترقيم، إذ تصبح السيارة من الصنف العادي من الماركة نفسها، على اعتبار أن هناك فرقا في الثمن بين "الموديلات" يصل أحيانا إلى خمسة أضعاف. وتسبب الفوضى المسجلة في مراكز التسجيل في عرقلة فرض الرسم الإضافي، إذ حدد القانون المالي أسعار الرسم الإضافي بشكل تناسبي مع قيمة السيارة، فهو يفرض معدل 5 في المائة على السيارات التي يتراوح سعرها بين 400 ألف درهـم و600 ألف. وأسقط علمية الهرهورة، الذي كشفت خيوط تبييض الأموال بالسيارات الباهظة المسؤول عن مركب سياحي مستعمل في التمويه قصد نقل المخدرات الصلبة من عرض البحر نحو شواطئ تمارة، ومهاجرا مغربيا بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهو عشيق امرأة متزوجة توجد بدورها رهن الاعتقال، إذ التمست النيابة العامة التحقيق معهم جميعا في جرائم تكوين عصابة إجرامية والاتجار الدولي في المخدرات وحيازة السلاح الناري والخراطيش والخيانة الزوجية. ومكنت عمليات التفتيش المنجزة داخل شقة في المركب المذكور من حجز معدات، عبارة عن بندقية صيد و19 خرطوشة من عيار 22 مليمترا، ومبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأوربية، وقنينة غاز مسيل للدموع، و12 ساعة يدوية باهظة الثمن، و10 قطع مختلفة من المجوهرات، وكاميرا رقمية، وثلاثة دفاتر شيكات، وسند لأمر يتضمن مبلغا مهما، فضلا عن وثائق سفر وسندات هوية في اسم الغير، وسيارة رباعية الدفع. ي. قُ

تبييض أموال الكوكايين في السيارات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقال ملتح نصب على تجار "القريعة"

الحبس لشيخ زاوية متهم بالنصب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات