تلقت وحدة معالجة المعلومات المالية، في 2018، 1085 تصريحا مشتبها تورط أصحابها بجرائم غسل الأموال القذرة، وتمويل الإرهاب من قبل الأشخاص الخاضعين من القطاع المالي، وبذلك تلقت الوحدة منذ إحداثها 3432 تصريحا بالاشتباه. وكشف التقرير السنوي لوحدة معالجة المعلومات المالية ارتفاع عدد التصريحات بالاشتباه في غسيل الأموال،أكمل القراءة »
نود أن نشكركم على زيارتكم لموقعنا. لكننا نود أيضًا تقديم تجربة مميزة ومثيرة لكم. لكن يبدو أن مانع الإعلانات الذي تستخدمونه يعيقنا في تقديم أفضل ما لدينا.
