تحويلات مشبوهة إلى بنوك أجنبية تورط شركات تتلاعب في استثمارات وهمية كشفت معطيات توصلت بها وحدة معالجة المعلومات المالية عن وجود شبكة متورطة في غسيل الأموال تنشط في كراء السيارات. وأفادت مصادر في تصريح لـ”الصباح” أن أحد البنوك الكبرى أخبر الوحدة بوجود تحويلات مالية مشبوهة تتعلق بشركاتأكمل القراءة »