fbpx
الأولى

غسل أموال المخدرات في سيارات النخبة

تحويلات مشبوهة إلى بنوك أجنبية تورط شركات تتلاعب في استثمارات وهمية كشفت معطيات توصلت بها وحدة معالجة المعلومات المالية عن وجود شبكة متورطة في غسيل الأموال تنشط في كراء السيارات. وأفادت مصادر في تصريح لـ”الصباح” أن أحد البنوك الكبرى أخبر الوحدة بوجود تحويلات مالية مشبوهة تتعلق بشركاتأكمل القراءة »

Assabah

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد


يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين

تسجيل دخول المشتركين
   


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى