مكتب الصرف يحقق في انتهاك ست شركات لضوابط مكافحة تبييض الأموال والإرهاب يحقق مراقبو الصرف مع مسؤولي شركات تحويل الأموال إثر شبهات بتورطهم في عمليات منافية للقانون، وبسبب عدم احترامهم للمقتضيات القانونية والاحترازية المعمول بها في المجال. ويتعلق الأمر بست شركات حولت مبالغ هامة لبلدان إفريقية دونأكمل القراءة »