عمليات مبادلات عقارية وتعاملات بنكية مشبوهة تورط أزيد من 300 شخص أحالت وحدة معالجة المعلومات المالية متورطين في غسيل أموال على رئيس الحكومة. وباشرت اللجنة تحريات، بتنسيق مع بنوك وأجهزة أمنية، بناء على معطيات توصلت بها من مؤسسات بنكية وموثقين وكازينوهات حول أشخاص تحوم حولهم شبهات تبييضأكمل القراءة »