fbpx
ملف الصباح

وحدة المعالجة تدق ناقوس الخطر

تلعب وحدة معالجة المعلومات المالية دورا حاسما في فضح الأموال المشكوك في مصدرها، إذ تصدر تصريحات بالاشتباه وتستقبل تصريحات تلقائية في شكل مذكرات من شركائها، بنك المغرب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمركز المغربي للنقديات والهيآة المركزية للوقاية من الرشوة. وسنة بعد أخرى يرتفع هذا النوع من التصريحات، علما أنأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا


تسجيل دخول المشتركين
   
زر الذهاب إلى الأعلى