fbpx
الأولى

خبير مالي ضمن شبكة تبييض أموال

التحقيقات كشفت تأسيس شركات وهمية بالمغرب والجزائر وفرنسا وتحويلات بالملايير

كشفت التحقيقات التي أجرتها عناصر المركز القضائي لدرك عين السبع بالبيضاء، أخيرا، في ملف أربعة أطنان مخدرات حجزت بمستودع بالبرنوصي، عن معطيات جديدة بعد إيقاف خبير مالي ومساعدتيه تبين أنهم متورطون في تأسيس شركات وهمية لفائدة عصابة دولية لتهريب المخدرات وتبييض الأموال.
وعلمت «الصباح» من مصادر مطلعة أن الأبحاث التي أجريت مع موقوفين سابقين على خلفية حجز كمية الحشيش التي كانت ستهرب إلى الخارج عبر موريتانيا،


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا


تسجيل دخول المشتركين
   
زر الذهاب إلى الأعلى