تحقيقات لرصد أموال مشبوهة دخلت من أوربا واستثمرت في كازينوهات ومطاعم وثمانية ملفات أمام القضاء
علمت «الصباح» أن أبحاثا تجري حول الذمة المالية لمستثمرين، استقروا بالمغرب، واقتنوا مشاريع في مدن من بينها مراكش والبيضاء والرباط، بعضهم لم يلجأ إلى البنوك لتمويل مشاريعهم، من ضمنها كازينوهات وملاه ومطاعم فاخرة ومحلات تجارية لبيع الأثاث المنزلي وقاعات للرياضات.
وأفادت مصادر «الصباح» أن تحقيقات تجري لكشف الأموال المشبوهة وعلاقة أصحابها بالشبكات الإجرامية الدولية، سيما في مجالي الإرهاب والاتجار الدولي في المخدرات،