fbpx
الأولى

بنكيران يطارد عفاريت تبييض الأموال

تحقيقات لرصد أموال مشبوهة دخلت من أوربا واستثمرت في كازينوهات ومطاعم وثمانية ملفات أمام القضاء

علمت «الصباح» أن أبحاثا تجري حول الذمة المالية لمستثمرين، استقروا بالمغرب، واقتنوا مشاريع في مدن من بينها مراكش والبيضاء والرباط، بعضهم لم يلجأ إلى البنوك لتمويل مشاريعهم، من ضمنها كازينوهات وملاه ومطاعم فاخرة ومحلات تجارية لبيع الأثاث المنزلي وقاعات للرياضات.
وأفادت مصادر «الصباح» أن تحقيقات تجري لكشف الأموال المشبوهة وعلاقة أصحابها بالشبكات الإجرامية الدولية، سيما في مجالي الإرهاب والاتجار الدولي في المخدرات،

Assabah

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد


يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين

تسجيل دخول المشتركين
   


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى