ابتدائية ابن سليمان تنظر في ملف للنصب

متابعة أربعة متهمين وستة ملايير حجم معاملات عن طريق القرصنة أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، عناصر مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية وفرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بمباشرة الأبحاث بخصوص مجموعة من المواقع الالكترونية التي تخص أربعة متهمين يحاكمون بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان، من أجل النصب عبر الشبكة العنكبوتية. وأفادت مصادر عليمة لـ"الصباح"، أن تعليمات أمرت بمباشرة أبحاث وتحريات مالية موازية في إطار قانون مكافحة غسل الأموال في حق المتهمين الأربعة، بموجب تعليمات النيابة العامة، حيث تم الحجز على جميع الحسابات البنكية والممتلكات العقارية وكذا الأصول التجارية المملوكة للمشتبه فيهم، في إطار تعقب حركية ومصدر هذه الأموال، وما مدى شرعيتها وللتأكد من الشركات الأجنبية ومن نشاطها. ومن المنتظر أن تكون المحكمة الابتدائية بابن سليمان، قد قامت بإدخال قضية المتهمين الأربعة من أجل النصب عبر الشبكة العنكبوتية، وترويج واستهلاك الأقراص المهلوسة، إلى المداولة، بعدما كان مقررا الاستماع إلى دفوعات الدفاع خلال جلسة الخميس الماضي. وأوردت مصادر قريبة من الملف، أن المحكمة انتهت الأسبوع الماضي من النظر في كل الدفوعات الشكلية في الملف، كما رفضت النيابة العامة، الأخذ بأن أحد المتهمين يسري عليه التقادم، لأنه كان حدثا لحظة وقوع الفعل. ويستفاد من محاضر الضابطة القضائية، لفرقة مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، أن النيابة العامة هي التي حركت الدعوى العمومية، وأن الأبحاث أسقطت متهمين من بين الأربعة لا يزيد عمرهم عن 26 سنة، يعدان من كبار الناشطين في مجال الدوباج بالمغرب. وأنهم سبق وأن عرف حسابهم البنكي خلال سنتين دخول مبلغ يزيد عن 6 ملايير. وكشفت الأبحاث أن المتهمين الرئيسين ويتعلق الأمر بكل من (ز.ل) و(م.ا.ب) كانت تربطهما علاقة تجارية غير قانونية مع شركات فرنسية من خلال تأسيس شركات للوساطة بين الشركات الفرنسية، ونشطاء "الدوباج" بمختلف مناطق المملكة. وهو الأمر الذي كشفت عنه محاضر الأمن واعترافات المتهمين، إذ أكد أحد المعتقلين، أن المتهم (م.ا.ب) كان يدرب أزيد من 500 شاب من بن سليمان، على كيفية قرصنة حسابات مواطنين فرنسيين على موقع التواصل الاجتماعي، والاستعانة بموقعه للحصول على أكبر عدد من الأقنان السرية، وتحقيق أرباح مقابل ذلك. وأضافت المحاضر أن المتهم الرئيسي الأول (ز.ل)، قام بأزيد من 31 ألف عملية تحويل مالية، عبر مؤسسة لتحويل الأموال، بقيمة إجمالية بلغت 3 ملايير و123 مليون سنتيم، لفائدة مجموعة من الأشخاص مقابل الأقنان السرية التي توصل بها منهم. وأنه كان يتوصل بعمولته من الأرباح عن كل قن سري يتراوح سعره بين واحد وسبعة أورو، وأن والدته كانت تساعده في عملية تحويل هذه المبالغ المالية لفائدة الزبناء، في مجموعة من الفترات التي يكون منشغلا فيها. في حين أن المتهم الرئيسي الثاني (م.ا.ب)، قام بما يزيد عن 20 ألف عملية تحويل، وأن حسابه البنكي استقبل ما مجموعه مليارين و600 مليون سنتيم، من حسابات مفتوحة بكل من سويسرا وفرنسا. تابعة للشركات توجد بلندن وهونغ كونغ، وباريس. وحاول المتهمان الرئيسان إنكار المنسوب إليهما طيلة أطوار التحقيق، وأن العمليات التي يقومان بها تدخل في إطار الوساطة القانونية، غير أنهما لم يستطيعا الإدلاء بأي عقود مبرمة ما بين شركتهما والشركات الأجنبية التي يتعاملان معها. وزادت المحاضر، أن المتهمين اعترفوا أنهم حققوا ربحا صافيا يفوق مبلغ 150 مليون سنتيم للواحد، وهو مبلغ اعتبره المحققون بغير الحقيقي، بالنظر للقيمة المالية للمعاملات التي تمت عبر شركتهم التي يملكون أصولها، ولا تمارس أي أنشطة تجارية معلنة تعتبر غطاء لمختلف المعاملات الرقمية، غير القانونية عبر الانترنت. كمال الشمسي (ابن سليمان)

ابتدائية ابن سليمان تنظر في ملف للنصب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

محاكمة عدل ومحام بتهمة التزوير

اعتقال مغتصب طفل بالقصيبة

مقالات ذات صلة